米国がイスラエルの富豪ダン・ガートラーをコンゴでの取引の件で制裁

以下は２０１７年１２月２２日にフレンズ・オブ・コンゴのブログに掲載された、

US Sanctions Israeli Billionaire Dan Gertler Over Dealings In Congo

 

を訳したものです。（アクセス：２０１８年１月８日）

 

投稿題はタイトル訳

 

米財務省はイスラエルのビジネスマン、ダン・ガートラーをコンゴ民主共和国での不正な商取引により制裁を科した。彼自身と関係のある２０の会社、組織、人物が、その制裁リストに挙げられた。

 

ダン・ガートラーはコンゴで商取引について、「自分はノーベル賞に値する。」「コンゴ人は我々のように数十億をこの地にもってくる人間が必要なのだ。そうでなければ資源など何の価値もない。」 などと述べて顰蹙を買った。米財務省はその逆に値すると判断したようだ。財務省はダン・ガートラーが、「数百万ドルにのぼる不透明で不正な採鉱と石油取引によって財産を築いた。」と述べた。

「２０１０年から２０１２年の間だけでもコンゴ民主共和国は、ガートラーと関係のあるオフショアの会社数社に鉱山資産を実際の価値よりも安く売却したことにより、１３億6千万ドルの歳入を失ったと報告されている。」と財務省は記している。そして２０１３年に「ガートラーはコンゴ民主共和国に、もともと政府から５０万ドルで買った石油ブロックの権利を１億５千万ドルで政府に売り、政府は１億４千９百５０万ドルの歳入を潜在的に失った。」

この制裁は米国市民がガートラー氏と彼の会社とビジネスをすることを禁止し、彼が米国に持つ資産はすべて凍結される。彼のコンゴでの主要な企業パートナーであるグレンコーは、彼に対する鉱山使用権の支払いをすでに停止した。

 

「ガートラーがカビラに代わって彼がオフショアのリース会社を設置することを助けた。」という事実を財務省は強調した。 この制裁は、ジョセフ・カビラが彼の後援ネットワークを保つために必要な財源にアクセスする能力に影響する可能性がある。

情報源：  United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe, United States Department of The Treasury, December 21, 2017.

コンゴでのガートラーの活動に関する記事

Room Of Secrets Reveals Glencore’s Mysteries
https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/room-of-secrets-reveals-mysteries-of-glencore/

Meet Dan Gertler, The Israeli Billionaire Diamond Dealer In The Paradise Papers
https://forward.com/news/national/387134/dan-gertler-orthodox-israeli-diamond-mine-billionaire-paradise-papers-congo/

Och-Ziff Capital Management Admits to Role in Africa Bribery Conspiracies and Agrees to Pay $213 Million Criminal Fine
https://www.justice.gov/opa/pr/och-ziff-capital-management-admits-role-africa-bribery-conspiracies-and-agrees-pay-213

Gertler Earns Billions as Mine Deals Leave Congo Poorest
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-05/gertler-earns-billions-as-mine-deals-leave-congo-poorest

Glencore and the Gatekeeper
https://www.globalwitness.org/en-gb/archive/glencore-and-gatekeeper/